Hallintoelimet

Yhtiökokous, hallintoneuvosto ja hallitus

Yhtiökokous

Yhtiön ylintä päätöksentekovaltaa käyttää yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä Rovaniemellä tai Helsingissä. Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan yhtiön osakkaille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se lain mukaan on muuten pidettävä.

Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa

  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • taseen osoittaman voitonjaon käyttämisestä päättäminen
  • hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
  • hallintoneuvoston ja hallituksen sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen
  • hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten valinta
  • hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
  • tilintarkastajien valinta
  • muut osakeyhtiölain yhtiökokoukselle määräämät tehtävät.

Hallintoneuvosto

Kemijoki Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston keskeisin tehtävä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa sekä antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa tai periaatteellisesti tärkeissä asioissa. Lisäksi hallintoneuvosto antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta. Hallintoneuvosto kokoontuu säännönmukaisesti kerran kevätkaudella ja kerran syyskaudella sekä lisäksi tarvittaessa.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kuusi ja enintään yksitoista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvosto keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jäseniä on tällä hetkellä 10.

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ohjeen mukaisesti puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa, varapuheenjohtajan 600 euroa ja jäsenten 500 euroa.

Hallintoneuvoston kokoonpano 6.4.2017–

Kansanedustaja Wille Rydman, puheenjohtaja
Kansanedustaja Sari Essayah, varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja Hilkka Halonen
Johtaja Esa Hyvärinen
Maanviljelijä Henna Kupsala
Kansanedustaja Mikko Kärnä
Kansanedustaja Markus Lohi
Lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä
Toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki
Johtaja Anne Särkilahti

Hallitus

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen antamien ohjeiden mukaisesti. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus

  • vahvistaa yhtiön strategian
  • ohjaa ja valvoo Kemijoki Oy:n toimintaa
  • vahvistaa organisaatiorakenteen
  • nimittää johdon
  • päättää toimitusjohtajan ja johdon palkkaeduista ja palkkiojärjestelmästä


Hallituksen palkka-asioita käsittelevä työryhmä valmistelee hallituksen käsiteltäväksi johdon palkkaetuja ja palkkiojärjestelmää koskevat asiat sekä organisaatiomuutokset. Työryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen.

Johto raportoi toiminnasta, taloudesta, riskeistä ja ympäristöön liittyvistä asioista säännönmukaisesti hallitukselle. Keskeiset toimintapolitiikat tarkastetaan ja merkittävimmät riskit käsitellään vuosittain hallituksessa.

Hallitus laatii itselleen vuosittain vuosisuunnitelman. Suunnitelmaan sisältyy kokousaikataulu, kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat ja käynti toiminta-alueella. Vuosisuunnitelmaan pyritään sisällyttämään myös vuoden aikana odotettavissa olevat, normaalista poikkeavat tapahtumat. Samalla tarkistetaan, onko hallituksen työjärjestys ajan tasalla. Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jäsenistä vähintään viiden tulee olla osakkaiden edustajia. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa.  

Hallituksen kokoonpano 6.4.2017–

Executive Vice President Tiina Tuomela, puheenjohtaja, Fortum Oyj
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, varapuheenjohtaja, UPM-Kymmene Oyj sekä johtaja, UPM Energy Oy
Johtaja Risto Andsten, Fortum Power and Heat Oy
Toimitusjohtaja Elina Engman, Pilothouse Advisory Oy
Toimitusjohtaja Tapio Jalonen, Rovakaira Oy ja Ounastuotanto Oy
Toimitusjohtaja Pekka Manninen, Helen Oy ja Oy Mankala Ab
Neuvotteleva virkamies Jukka Ohtola, Valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto

Hallituksen palkka-asioita käsittelevän työryhmän kokoonpano: Tiina Tuomela (puheenjohtaja), Tapio Korpeinen (varapuheenjohtaja) ja Jukka Ohtola.